澳警方三州捣破怀疑洗黑钱 涉及中国公民

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澳联社报道,澳洲联邦警察在三个州份的不同物业合共搜获价值超过800 万元的珠宝、车辆及物业,怀疑涉及一宗与中国公民有关的洗黑钱罪行。

联邦警方在墨尔本、雪梨及黄金海岸,分别搜获上述资产,怀疑与一宗于本地进行洗黑钱的罪行有关。

此前,中国公安部于 2016 年征求澳洲联邦警察协助,调查一宗怀疑涉及中国公民的洗黑钱罪行。

案情指,两名中国公民于2015 年前往澳洲并成立空壳公司,以便透过购买物业及开发物业,在澳洲清洗一笔在中国取得的非法资金。

警方于星期三及星期四(11 月15-16 日)分别搜查墨尔本中心商业区、维州 Lower Plenty 区、维州Hawthorn 区、雪梨Waterloo 区多个物业,检获大量财产、车辆及奢侈品

警方表示,针对怀疑涉案人的调查工作目前仍在进行。

澳洲联邦警察指挥官希尔(Bruce Hill)表示,搜查行动展现了国际合作的重要性,以制止洗黑钱行为对澳洲社区所构成的影响。

他说:「这种涉及大额犯罪收益流向澳洲的活动,有机会侵蚀澳洲置业者及小企业商家的公平竞争环境。而有关的连锁反应亦对我们整个社区构成影响。」

他补充:「我们对有意在澳洲清洗黑钱的人士之讯息非常明确。你的非法资金及资产将不能逃过澳洲联邦警方及我们国际间合作机关的法眼。我们将将你缉拿归案。」

目前,被查获的850 万元资产正受当局扣押。今次搜查行动为第三宗当局自去年十月起进行调查、涉及中国公民在澳洲成立空壳公司清洗黑钱并逃避税项的独立个案。

本年十月,联邦警察查封了三个物业及两个银行户口,怀疑涉及洗黑钱行为,涉及金额约为 200 万元。

SBS

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